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![]() 反洗钱合规实务指南_刘乃晗_法律出版社,2020.05
价 格:¥ 25.80
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书名:反洗钱合规实务指南
作者:刘乃晗 ISBN:978-7-5197-4320-8 出版社:法律出版社 出版日期:2020.05 反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局,近年来涉及反洗钱的案件也不断增多,2016年,中国反洗钱监测分析中心接收大额交易报告4.12亿份,可疑交易报告543.57万份,同年全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件3370件6842人,提起公诉5587件19688人,全国人民法院一审审结涉嫌洗钱案件5309件,生效判决9367人。同时,中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作,推动义务机构提高风险管理和合规水平。 免责申明:
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