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![]() 反洗钱专项法律实务_盈科律师事务所_法律出版社,2024.12
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书名:反洗钱专项法律实务
作者:盈科律师事务所 ISBN:978-7-5197-9860-4 出版社:法律出版社 出版日期:2024.12 随着加密货币的兴起,反洗钱形势日益严峻,共同打击洗钱犯罪行为刻不容缓。洗钱的起点是犯罪,终点是银行账面上的数字,这一系列过程相当复杂,本书的三编内容分别从“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金这三方面的反洗钱法律实务入手,结合笔者在刑事领域深耕多年的实务经验,以及最新的反洗钱政策法律规定,解构各种洗钱手法、资金出入路径,并对洗钱的惩罚措施进行全面的梳理和解读,本书既关注反洗钱各个专题领域的最新理论发展和实践操作,又梳理了相关领域的典型案例,具有较好的参考价值,能够为更好地开展反洗钱工作提供参考和指引。 免责申明:
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